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工行桐乡崇福支行成功堵截一起电信诈骗汇款事件

2014年08月01日 15:21 来源: 桐乡新闻网 作者: 通讯员 孙国际

  7月18日中午12点50分,一女性客户来崇福支行要求办理28000元的汇款业务,在大堂填单时大堂人员询问客户是否认识收款人,客户表示认识,来汇过的,表情十分泰然自若。客户在填完凭证后来到7号窗口,柜员热情地接待了该客户,在办理业务时,柜员发现客户填写收款人户名与系统中户名其中有一同音字,出于警觉柜员再次询问客户是否认识对方,客户说认识的,柜员接着追问那怎么会把名字写错了,并询问是否有接到过电话,有无中奖、退税等情况。在柜员的多次询问下,客户终于松口说其实也不是很认识她,但一会儿又立马说对方是同事,让柜员别管这么多,赶紧汇出去。面对客户前后不合逻辑的说法,柜员已确定客户遇到了电信诈骗。通过详细向客户讲述电信诈骗的各种手法,最终客户承认是接到了手机中奖的电话后,而前来汇款的。在确认事实后,柜员为客户将汇款资金办理了定期三年的存款业务,当何女士醒悟过来了解了整个过程后,已惊出一身冷汗。连忙感谢,幸好银行员工工作认真负责,为她避免了大额资金损失,自己差点就贪小失大,酿成大错了。

 

  诸如上述的电信诈骗手段应该已被人们所熟悉,各种防电信诈骗宣传标示上也能常见,但还是有小部分群众仍不明真相或存在侥幸和贪念想法,钻入犯罪份子设下的圈套,如果客户不是在柜台上办理业务,而是在存取款机上自行操作,那势必会上当受骗,于是辛辛苦苦挣来的钱瞬间就打了个水漂。作为银行工作人员,有义务为客户的资金安全着想,我们操作规范、尽责风险提醒、多留意多用心,在柜台上筑起防诈骗的城墙。

 

  随着防电信诈骗知识的普及和金融机构的规范操作,被骗案件逐渐减少,但作为银行员工,仍不能掉以轻心,在为客户办理汇款业务时多留一份心,特别对易受骗群体要多宣传电信诈骗的手段,有时我们的几句话可能会使被骗客户一下恍然大悟,客户会相信银行工作人员的专业性,避免客户资金的损失。同时我们也必须做好风险提示,防范由于工作人员的不尽责而将风险转嫁给银行。

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来源: 桐乡新闻网 新闻标签: 编辑: 匡万忠
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