报案材料

 

    人气QQ号，由于访问量大、转发量大、影响力大而受到网民的关注，一些不法之徒却专门在人气QQ上发布虚假的广告信息，吸引网民联系购买，从而牟取不义之财。

 

    嫌疑人遍布27个省市，留给警方的线索往往只有一个QQ号或银行账号；目前已查证有167名受害人，但案发后却无人选择报案……尽管破案时遇到重重困难，但桐乡警方始终不放弃，经过3个多月的艰苦侦查，摧毁了这个专门以“QQ人气”为幌子，实则利用网络虚假销售苹果手机进行诈骗的犯罪团伙。截至昨天，已抓获嫌犯30名，破获诈骗案件167起，收缴作案用的电脑36台、手机40部、银行卡100多张、网银盾37个。

 

   “美女店主”：网上虚假销售苹果手机

 

    在网上购买苹果手机，比市场价能便宜1000多元，这样的消息对“果粉”来说，诱惑力确实不小，特别是在苹果手机最新款还没有在中国大陆上市时，在QQ空间就能购买到，一些网民心动了。

 

    今年8月底，桐乡市公安局网警大队民警在网上排查时发现，桐乡有一个名为“小薇数码—Apple苹果数码”的网民，涉嫌利用QQ空间以虚假出售苹果手机、ipad等手段实施诈骗。

 

    网警大队经过调查排摸，发现“苹果网络热卖”的真实身份为袁某，河南省永城市人，暂住在桐乡濮院一居民小区。

 

    9月10日上午9点多，桐乡市局网警大队、濮院派出所和刑侦大队联合行动，将还在租房里睡觉的袁某抓获，现场缴获作案用的2台电脑、1部手机和1张存有18万元赃款的银行卡。

 

    今年19岁的袁某没有正当工作，平日喜欢上网。在网上，他发现一些人气QQ交流群里聊的是如何进行诈骗的话题，于是他也决定尝试。

 

    袁某通过网络购买了一个人气QQ，上传了多张美女照片，伪装成美女店主的形象，以便获取陌生网友的初步信任，再通过网络购买伪造的营业执照照片、成功交易记录截图、网友好评截图、港澳通行证照片和苹果产品库存照片等图片上传至作案用的QQ空间，然后再利用人气QQ或QQ群，对该QQ进行推广、分享、点赞等积累人气，增加传播范围。

 

    价格低、人气旺、信誉好，袁某的人气QQ吸引了一批年轻人。据袁某交代，6月份以来，他伙同他人成功诈骗140余次，获利30余万元。

 

    诈骗时，袁某等人设置层层圈套，诱骗受害人。他们以先付订金或全额付款的方式，要求受害人将钱打入洗款人提供的银行卡账户，然后再引导受害人至所谓的“发货部”QQ，“发货部”通过假冒的顺丰快递网站生成虚假物流信息，接着以香港进关被海关扣押需缴纳关税为由继续行骗。事情一旦败露，就将受害人的QQ拉入黑名单。

 

    “PG”、“XK”、“HX”，这些都是骗子之间的行话，即“卖苹果的”、“洗款”、“后续”，他们以此在人气QQ群上交流，约定诈骗成功后如何分成，如不守信，则将被踢出这些QQ群。

袁某被抓后，警方通过他的财付通资金明细综合分析发现，进账资金分别来自“皇诚集团”和“将军网络”，至此，专业洗款人“皇诚集团”和“将军网络”进入了警方的视线。

洗款嫌犯：洗钱提成轻松“赚钱”

 

    “皇诚集团”的落网，成为摧毁这一犯罪团伙的一个关键。

 

    经过侦查，几天后，警方就锁定“皇诚集团”的真实身份是四川广元的赵某，暂住地在四川广元市利州区的一幢宿舍楼。

 

   9月16日下午4点，在当地警方的配合下，赵某在租房落网。被抓时，赵某的QQ和手机还在与他人联系“业务”，忙得不可开交。民警在现场缴获作案用的电脑3台、银行卡16张、网银盾29个、手机5部和账簿2本。

 

    “‘皇诚集团’XK(洗款)，秒结，手续费5%—10%”，并附上自己的联系QQ号，赵某在人气QQ群打上广告，业务量也“节节攀升”。

 

    赵某今年21岁，据他交代，他去年也曾干过QQ虚假销售苹果手机的诈骗，但觉得风险大，认为还是洗款来钱要快，而且风险小。赵某在37个人气QQ群中公开发布“XK”(洗款)广告招揽“生意”，并以QQ私聊的方式与从事PG(苹果)诈骗嫌疑人交流沟通，为他们提供事先准备的洗款银行卡，从中收取5%—10%不等的手续费后，再通过自己的财付通将余额转账至诈骗嫌疑人的财付通。为了拉拢“客户”，每隔一段时间，赵某还向客户派送一定金额的红包，金额一般为18元、88元、188元之类的吉利数字。

 

    今年6月份以来，赵某利用身边关系人开户的31张银行卡，为袁某等从事PG(苹果)虚假销售的500多名、涉及27个省市的诈骗嫌疑人提供洗款6887笔，案值1071万元，非法获利60余万元。

 

    “我每天坐在电脑前算账、分钱，虽然来钱很容易，但觉得也很辛苦，想走也走不开。”赵某在接受审讯时曾对民警说，他本来想再做3个月不做了，因为觉得钱也“赚”得挺多了，想不到会被警方抓获。

 

    经查，“将军网络”系河北人王某，今年9月14日被河南南杞县公安机关抓获。

 

    专案组民警：循线深挖艰难取证

 

    赵某落网后，警方又对其他涉案嫌疑人开展紧锣密鼓的侦查。河南社旗县的霍某和山东昌邑市的张旭(化名)是赵某的洗款“客户”，警方经过侦查，摸清了两人的落脚点，9月26日，霍某在当地的一家网吧被警方抓获；9月30日，张旭在老家落网。

 

    由于此案辐射面广、涉及人员众多、案值特别巨大，桐乡市局高度重视，10月8日，抽调了网警大队、刑侦大队、情报中心、5个派出所等单位的16名精干警力，专门成立专案组，进行全力攻坚。

 

    嫌疑人留给警方的线索却只有一个QQ号或银行账号，梳理QQ聊天内容和涉案银行交易明细，这项工作庞大而又烦琐。

 

    在位于桐乡市局14楼的专案组办公室里，近两个月时间，专案组民警加班加点到次日凌晨二三点钟已是再正常不过的事了。仅拿梳理赵某的账户而言，要对6887笔进出款项逐一梳理，再进行一一查证，而诈骗嫌疑人与赵某之间洗款均为QQ联系，民警要从大量的聊天记录里查找分析关键性的信息，包括案发时间、涉案银行账号、诈骗嫌疑人QQ或财付通号、受害人被骗金额和身份信息等，工作量之大可想而知。由于本案涉及的银行卡较多，而且每张卡都是多名嫌犯同时共用，进出资金量特别大，分析梳理的工作量也是大得惊人，部分的邮政银行卡在本地的邮政银行无法调取相关交易信息明细，给案件侦查带来不少困难。

 

    梳理材料、锁定嫌犯、固定证据、串并案件、查找被害人、发协查通报……经证据梳理查证分析，嫌犯遍布浙江、江苏、安徽、广东、福建、河南等27个省市，专案组民警克服重重困难，目前已抓获30名嫌犯。

 

    30名嫌犯年纪均在20岁上下，最大的25岁，最小的只有16岁，既有兄弟俩涉嫌诈骗的，也有同村村民合伙作案；既有在校的学生，也有宅男，觉得网上诈骗来钱快，贪欲让他们伸出了黑手。

安徽蚌埠的沈某兄弟俩因涉嫌诈骗罪于10月15日被警方抓获。看到兄弟俩均被警方抓获，父亲急了：“老大已有两个孩子了，老二刚订婚，关进去了，婚就结不了了，能不能把老二留下，家里的玉米刚收好，我把玉米卖了，能不能把老二赎出来。”可怜天下父母心。

 

    山西吕梁的刘某是一名大一学生，今年与驴友去西藏玩了一个月，钱花得差不多了，还因旷课被学校处分，于是在玩人气QQ时，想到了行骗，他花3000多元买了一个人气QQ，在两个月左右的时间内，就涉嫌诈骗获利6万多元。

 

    而杭州人张东(化名)因为眼红刘某利用自己转让的人气QQ轻松行骗，为了得到提成而涉嫌诈骗，10月16日，张东在杭州被警方抓获。

 

    张东曾经拥有一个人气QQ，之后在网上将它转让了。一次偶然的机会，他进入这个人气QQ发现，有人竟在里面进行虚假苹果手机的销售，于是他向腾讯方面提出了QQ申诉。之后，山西吕梁的刘某主动联系上他，称QQ目前是他在使用，他答应将骗来的钱两个人五五分成，张东便答应了下来。张东还不放心，怕刘某私吞钱财，他经常会登录QQ查看一下交易情况，其间他拿到了1万多元的“分成”。

 

    福建泉州人阿龙、阿伟和阿军是同村村民，知道3人因诈骗被抓后，教他们行骗的隔壁村的“老师”阿刚就躲进了老家附近一个小镇的租房里，据他事后交代，他“不敢上网、不敢取钱、更不敢出门”，但还是于11月5日在租房里被警方抓获。

 

    在杭州萧山打工的江西兴国人傅某是个“果粉”，他将诈骗得手的3万多元买了一台苹果电脑和两部苹果手机，他被警方抓获时，身边还有两名老乡，他说准备教他们行骗，以后3人一起干，因为他觉得“来钱太容易了”。

 

    受害者：被骗后无人报案

 

    “我也想不到会这么好骗。”嫌犯在接受审讯时，也会发出这样的感慨。

 

    通过人气QQ发布虚假的苹果手机信息行骗，骗术并不高明，缘何有这么多人受骗上当呢？

 

    据办案民警介绍，已查证的167名受害者，大多是在校的大(中)学生，最小的年仅13岁。他们平日喜欢上网，聊QQ，爱网上购物，看到网络上低价销售苹果手机，由于没有多少社会经验，在骗子层层的圈套下，就容易上当受骗。

 

    受害人被骗后无人报案，这是专案组在办案中遇到的难题。

 

    “不想报案，我认为警方不会破案的。”大连的一名大学生小石准备在网上购买两部苹果5S手机，结果被骗子以“付订金、被海关扣押交保证金、缴税金”等各种借口，骗走了1.7万元。事后，他也没有选择报案，桐乡警方打电话告诉他骗子被抓获，他刚开始根本不相信。

 

    应验了“一朝被蛇咬，十年怕井绳”这句话。许多被害人和小石一样，对当初被骗一事还心有余悸，当专案组民警通过打电话、发微信和聊QQ的方式告诉他们骗子已被抓获，对他们被骗的情况进行确认，并且让他们到当地公安机关报案时，许多人还认为是再次遇上了骗子。

 

    在专案组办公室里，记者看到了100多封来自全国各地，通过邮寄、快递方式寄过来的报案材料，这些都是专案组民警千方百计联系到受害人之后，受害人在当地公安机关做了笔录，再由当地公安机关邮寄过来的。

 

    山东烟台一名女大学生小王网上购买苹果5S时被骗了3700元，专案组成员、网警大队副大队长徐海荣打电话告诉她，骗子被抓了，向她了解被骗一事，让她到当地公安机关报案，小王一开始根本不相信。于是徐海荣将单位的电话号码和手机号码告诉她，又传了自己的警察证照片给她，见对方还不相信，他又站在桐乡市局合成作战室前拍了照片传过去。经过3天时间锲而不舍的努力，小王终于相信了，于是到当地派出所报了案。

 

    专案组成员、刑侦大队民警练建峰告诉记者，民警通过桐乡网警大队的QQ和办公室电话与受害人联系，一些受害人认为是诈骗，将QQ号和办公室电话号码放在了百度贴吧，称这是诈骗用的QQ和电话号码，提醒大家注意，让人哭笑不得。

 

    “我们这里的警察叔叔说我运气好，这种诈骗一般都是抓不到的。”高中毕业不久的四川人小赵，假期里在网上购买苹果手机被骗3700多元，知道骗子被桐乡警方抓获后，她高兴地说，“我真是感动死了，钱追回来后，我寄糖请你们吃。”

 

    “目前警方已抓获30名嫌犯，查找到167名受害人，然而这只是整个案件的冰山一角。为彻底有效地打击此类犯罪，最大限度地保护广大网民的权益，11月7日，桐乡市公安局已报请上级公安机关给予支持。”网警大队大队长孙大勇告诉记者。

 

    因受害者来自全国各地，桐乡警方将在本月对已查证清楚的赃款开展网上发还活动，尽最大可能挽回他们的损失。同时，警方也提醒广大网民，在网上兜售的商品如果比市场价低很多，就要多长个心眼，以防被骗。一旦被骗，请及时到公安机关报案，套用马云的一句话，“报案还是要报的，万一破案了呢！”