假好心帮人贴现汇票 真骗钱还私人债务 |
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看中对方巨额的贴现款,带着“拿来归还私人债务”的故意,热心帮忙贴现,非法占有贴现款5700多万元。4月23日,桐乡市人民检察院以涉嫌诈骗罪对施某依法批准逮捕。
施某在嘉兴开了一家进出口贸易公司,由于公司效益不好,生意资金紧张,施某借了2900多万元的外债。七八个债权人一直向施某追讨,施某只好不停地更换宝马的车牌号,东躲西藏。
其实,施某也想早日还清债务,谁愿意成天担惊受怕呢。2012年3月份,经人介绍,施某认识了四川来的廖先生。得知廖先生有8500多万元的汇票要贴现,施某心中狂喜,天无绝人之路,他可以帮廖先生把汇票贴现了,然后“借”其中的2000多万元来还自己的债务。但是,这只是施某的一厢情愿,廖先生并没有同意把钱借给他。
于是,施某开始很热心地帮廖先生联系贴现,他承诺廖先生,贴现8571万元的汇票,仅仅扣掉3.145%的贴息款,可以贴得现金8301.45万元。3月9日,为了能使贴现款打入自己公司的账户,便于自己挪用,施某先大费周章地带廖先生等人去银行贴现。去银行之前,施某早已打听好,银行贴现要求贴现汇票必须存在真实交易,而施某与廖先生这种情况肯定是需要“包装”一下的,施某便在汇票背面敲上了自己公司的背书章,假装这是他公司开的8000多万元的增值税发票。但施某自己心里清楚,他的公司开不了那么多发票,银行是必然贴现不出来的,他做这些只是为了名正言顺地在汇票背后盖上公司的背书章,这样贴现款就必然会打入公司的账户。
银行贴现当然没有成功,施某就开始实施下一步行动。当天,施某带着廖先生等人赶去苏州一家企业贴现。这次贴现很成功,贴现款都打到施某公司的账户上。几人从苏州回到桐乡已经是晚上七点多,但贴现款还未到账,施某答应廖先生钱一到账就转给他。然而,在随后的两天里,施某用了其中2900多万归还了自己的私人债务,800多万归还了信用证到期款,还有1900多万转给了深圳一家公司。
等了两天还没有收到贴现款的廖先生心急如焚,通过电话催款,施某将账上剩余的2500多万元汇给了廖先生,之后就不愿再跟廖先生见面。3月16日,廖先生到公安局报了案。
承办本案的检察官说,近年来,利用票据贴现业务诈骗钱财的案件多发,请广大票据持有人不要贪图贴现息便宜、贴现程序简便等小方便,还是要通过正常渠道、经过正当程序、到银行正规贴现,谨防被骗。
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来源:
桐乡新闻网
作者:
通讯员 童剑
编辑:
朱方红
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