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工行桐乡支行严格落实反洗钱工作各项要求

2020年03月31日 10:17   来源:    作者:通讯员:金学勤

  为深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想,认真落实全国银行业监管工作会议精神,持续推动银行业消费者权益保护工作,工行桐乡支行全面贯彻落实监管部门及上级行要求,对反洗钱及防范非法集资相关政策进行宣传,同时借助3.15消费者权益保护行动,进一步增强金融消费者的自我保护意识和风险防范意识,营造健康和谐的金融消费环境。

  一、加强内控制度建设。打铁还需自身硬,反洗钱是一项综合性很强的工作,既要熟悉相关监管政策和法律法规,又要善于从海量的交易流水中发现洗钱活动的蛛丝马迹,需要员工有着过硬的业务素质。为此,该行在疫情期间认真做好反洗钱内部宣传教育和培训工作,组织开展线上培训,要求反洗钱岗位人员增强对反洗钱工作的认识,加强对反洗钱知识的学习,确保反洗钱工作取得实质成效。

  二、组织反洗钱线上宣传。针对3.15消费者权益保护活动,开展“打击洗钱犯罪,构建和谐社会——反洗钱专题宣传”,疫情期间为避免人群聚集,该行开展线上专场宣传与知识讲座,向市民讲解识别非法集资活动的要点,并积极引导市民面对非法集资不参与、敢揭发。为扩大宣传阵地,该行还以官方微信公众号为平台,推出系列线上宣传活动,微信公众号平台将反洗钱与金融知识宣传相结合,以活泼生动、简明易懂的表达,将金融知识化繁入简,使市民更易理解和接受。

  三、坚决落实职责到位。作为金融机构,该行依法采取了客户身份识别,大额和可疑交易资金的监测,事前事中事后的尽职调查,在进行反洗钱措施的同时又不会增加客户办理业务的时间。同时,根据《中华人民共和国反洗钱法》我行对客户的身份资料和交易信息进行保密处理。金融机构反洗钱工作是维护社会稳定的客观需求。切实落实反洗钱工作有利于市场经济的健康运行,也有利于维护银行的诚信与声誉,维护金融稳定。


编辑:潘竞毅
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