工行桐乡支行开展新工反洗钱基础知识培训

　　工行桐乡支行根据年初工作计划安排，近日组织了网点现场经理、新入行员工及部分临柜员工进行反洗钱基础知识培训。

　　本次培训的内容主要有：“洗钱和反洗钱”的概念、洗钱对社会的主要危害、金融机构大额交易、可疑交易报告标准、客户身份识别、自然人客户的身份基本信息、客户尽职调查、反洗钱工作保密等内容。

　　通过此次培训，在一定程度上提高了网点员工业务经办、审核人员的风险敏感度和识别能力，细化不同岗位之间对于反洗钱工作的分工，将执行监管要求放在首位，不断加强反洗钱工作，提升反洗钱合规管理水平，加强管理人员履职意识，有效防范洗钱风险，确保反洗钱义务履行到位。这有利于保护客户的财产安全，维护法律尊严和社会正义，同时对于消除洗钱行为给金融机构带来的潜在金融风险和法律风险有巨大的意义，维护金融安全。