向“被股东”“被监事”“被董事”说“不”

　　“这是怎么回事？我的信息怎么会被冒用？”不久前，来自北京的赵某向市市场监管局投诉，有人冒用他的身份证信息，办理了桐乡市德永商贸有限公司(以下简称“德永商贸”)营业执照，赵某要求查清该公司注册的真实情况并撤销该公司。

　　近年来，随着商事登记制度改革以及简政放权政策的逐步推进，企业登记更加高效便捷，登记成本大幅降低，创新创业活力得到有效释放，惠及了广大守法、诚信的企业和群众。但是也有一些不法分子冒用他人身份证信息，骗取公司登记，严重侵害了群众合法权益。

　　遗失身份证被用于申请公司

　　“迷惑”行为牵出一系列违法事

　　在收到赵某的投诉后，市市场监管局立即组织人员进行核查。经查询公司登记档案，发现德永商贸营业执照是委托中介机构嘉兴泛亚商业管理有限公司(以下简称“泛亚公司”)办理，申请材料中所附赵某身份证复印件是其遗失的身份证。

　　随后，执法人员对泛亚公司进行调查。据公司法定代表人潘某陈述，德永商贸执照由他经办，之前未见过赵某本人。执法人员通过现场检查，未在潘某住所发现该公司踪迹。同时，经税务部门协查，发现德永商贸是由李某实际控制的空壳公司，公司名下共开具增值税专用发票275份，金额2732.5万元，税额464.5万元，发票均为虚开。

　　事实摆在眼前，很快，李某就被桐乡市公安局抓获，侦查发现李某先后委托泛亚公司在桐乡注册18家一般纳税人资格的空壳公司用于虚开增值税发票。随后，李某因犯虚开增值税专用发票罪被嘉兴市中级人民法院判处刑罚。

　　然而，案件并未结束，经调查，泛亚公司曾受李某委托，以每家代理费1.2万元的价格，在未联系过、见过法定代表人或股东本人的情况下，仅凭李某提供的法定代表人和股东的身份证复印件，擅自向房产中介公司购买房产证明，用于制作公司设立登记申请材料，并向桐乡市市场监管局提交了登记申请，先后取得了德永商贸在内的18家商贸公司的营业执照。

　　通过这样的行为，泛亚公司共获利20.4万元。根据市市场监管局相关负责人介绍，泛亚公司已经构成了《浙江省市场中介机构管理办法》第十四条第(一)项所述“提供虚假信息、资料，出具虚假报告、证明等材料”的行为，根据《浙江省市场中介机构管理办法》第三十二条的规定，责令改正，并对泛亚公司处以人民币20000元罚款。同时，德永商贸等18家企业因通过提供虚假材料取得公司登记，违反了《行政许可法》第三十一条的规定，依据《行政许可法》第六十九条第二款和《公司法》第一百九十八条的规定，因此，市市场监管局撤销了德永商贸等18家企业的设立登记。

　　开展全省试点

　　从源头上抑制违法行为

　　冒用他人身份证信息办理企业登记注册的行为触犯了法律，也给“被股东”“被监事”“被董事”“被财务负责人”的当事人带来了麻烦。

　　为了有效抑制这类违法行为，完善市场监管体系，规范市场秩序，提高市场监管效能，切实保护好公民、法人和其他经济组织的合法权益。今年开始，桐乡在全市范围内大力开展处置冒用他人身份信息骗取企业(个体工商户)登记的全省试点工作。

　　如何做到有效抑制？关键要从源头抓起。今年5月1日起，市场监管部门在企业设立和变更(备案)登记环节推行身份管理实名验证，股东(发起人、投资人、合伙人)、法定代表人(负责人、执行事务合伙人、委派代表)、董事、监事、经理、联络员、委托代理人等相关人员须通过登记注册身份验证APP或浙江政务服务网完成实名核验后方可办理注册登记手续。

　　“此外，我们还在日常工作中，转变以往的监管理念，不断加强提升事中事后监管能力，开展存量排查，完善处置环节。”市市场监管局相关负责人介绍，对事实清楚、证据确凿的案件主体(个人、中介机构等)进行立案查处，并将作出撤销登记许可决定的市场主体信息，通过市场主体登记许可及信用信息公示与共享平台向社会公示。

　　截至目前，我市已实现了与相关部门的案源信息共享，其中共收到人民银行信息15件，法院信息18件，投诉举报1件。成功办理了企业撤销登记19家，并对一家中介机构开展了立案调查。