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工行桐乡世纪支行落实客户身份识别制度助力网点反洗钱工作

2015年06月12日 15:21来源: 桐乡新闻网 作者:通讯员 庄菱燕

  为响应支行关于提升个人客户信息完整率工作的要求,贯彻执行上级行《关于个人客户开户身份审核管理的紧急通知》操作规范,工行桐乡世纪支行多举措并进共同推进网点客户身份识别工作,助推网点反洗钱工作的升级。

  一、做好新开户身份登记工作,提升客户信息完整度

  对于新开户客户信息的获取,网点坚持做好客户信息采集工作,要求客户本人填写《个人客户资料登记表》,确保新开户9项信息的完整率达到100%;同时,通过经办柜员柜台面访的形式,做好客户信息真实性的进一步核实工作,确保录入的客户信息准确、真实、可靠。

  二、做好存量客户信息补录工作,及时更新客户有效信息

  网点员工在充分认识到客户信息完整性的重要性的同时,能够通过业务叫号、业务办理后续联动等途径,对现有存量客户的缺失信息进行及时补录;同时,根据客户办理业务的现有信息,主动更新客户的信息,尤其是客户实体联络信息,包括客户地址、电话等。同时,实时更新客户证件的有限期限,做好储蓄账户实名补录工作,跟进客户身份信息核实工作等。

  三、加强开户客户身份核查操作,严格落实身份识别制度

  加强柜面身份审核识别工作的操作规范,严把7646身份联网核查关,对于客户本人相貌特征、身份证件照片、联网核查反馈照片三者出现不一致时,或者系统记录证件签发或截止日期晚于客户手中持有证件日期的,严格执行提供辅助证件制度要求,确保客户身份信息的真实有效,为网点进一步开展反洗钱工作奠定有效基础。

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