3个16岁的年轻人,25张来自全国各地的身份证,60张办好的银行卡,这些身份证从哪里来?办了银行卡做什么用?后面隐藏的是怎样的利益链?潜伏着什么样的犯罪危机?
一男两女3个未成年人在一个神秘集团的操纵下,辗转杭州、合肥、南京等地,利用银行监管漏洞,拿着他人的身份证四处开办银行卡,然后将卡统一寄到福建某地。经鉴定,这些身份证是真实有效的,所办银行卡均为储蓄卡。
桐乡市公安局梧桐派出所办案民警分析,近年来,冒充国家工作人员利用银行卡诈骗案多发,这些卡很可能是犯罪集团诈骗得手后用来转账的。这些身份证来自全国各地,身份证上的年龄信息在20到30多岁之间,很有可能是误入传销的年轻人。犯罪分子在他们本人毫不知情的情况下,利用他们的身份证办理了银行卡,从而给警方破案设置了重重障碍。
-露出水面
8月31日,梧桐派出所接到了桐乡市工商银行某网点工作人员的报案。报案人称,当天,他发现一个年轻人冒用他人身份证办理银行卡。身份证上的名字叫邴睿,山东省淄博市人。嫌疑人与身份证照片上的人长得不一样,看上去更年轻,只有十六七岁的样子。被拆穿了冒用的把戏后,嫌疑人匆匆溜走,从而引起了工作人员的警觉。
此人可能涉及违法的勾当,但茫茫人海怎么将嫌疑人找到?梧桐派出所值班民警立即上网查寻“邴睿”的踪迹,发现此名字曾在桐乡市梧桐街道某网吧出现过。民警迅速派人到网吧附近检查守候,9月2日晚上9点多,“邴睿”在中山路科海网吧出现,办案民警立即将其控制,同时被传唤到派出所的还有他的两个女同伴。
-顺藤摸瓜
冒用“邴睿”身份的男子叫钟山(化名),江西人,刚满16周岁,另外两个女孩是他老乡,也都只有16岁。其中姓丁的女孩是钟山的女朋友,并已怀孕。讯问伊始,他们什么也不肯说,直到办案民警叫女同事从另一个女孩身上的隐秘部位搜出宾馆房卡,在他们住宿的房间里搜查出25张身份证及一包桐乡某快递公司的送货单,他们才松了口。
经过民警耐心的教育和开导,钟山交代了他们在来到桐乡的三天时间里,利用25张身份证分别到农业银行、建设银行、工商银行、邮政储蓄银行办了60张银行卡。男的由钟山冒充,女的由两个女孩冒充。钟山交代,两个月前,他通过朋友认识了一个神秘人,此人给他一批身份证,叫他到各地银行去办卡。四个银行为一套,一套给钟山220元。“拿别人的身份证可以办理银行卡吗?”面对警察的讯问,钟山表示:“有的银行工作人员不给办,将身份证退给我们。有的看看有点像就办了,也有的看也不看就给办了。同一张身份证到一家银行的不同网点也可以办。”
据钟山交代,他们三人带着这些身份证到过南京、合肥、杭州等地。每次到一个地方前,都会向神秘人预支钱,每人预支1000元,他们赚钱后扣除。三个年轻人不知道自己触犯了法律,更不知道已经沦为犯罪集团的利用工具。
-追回银行卡
9月3日,办案民警从搜查出的快递单子和钟山的交代中,得知在桐乡各银行办理的60张银行卡已经用快递发往福建。情况十分紧急,如果这批卡到了犯罪分子手中,将来无疑会增加许多金融诈骗案,最终损害的是老百姓的财产安全。民警立即与快递公司取得联系,查问邮包下落,表明此邮包涉及一起案件必须扣押,要求快递公司协助。
等待不过才几分钟,但办案民警焦急万分。快递公司传来消息,邮包已经到了福建,正在发往某网吧的途中,幸好电话打得及时,现在已经追回,办案民警长长地松了口气。4日上午,一个邮包出现在办案民警的办公室里,60张银行卡被追了回来。
钟山等三人因涉嫌冒用他人身份信息被桐乡警方处以行政处罚,现案件还在进一步侦查中。
所属专题: