3个16岁的年轻人,25张来自全国各地的身份证,60张办好的银行卡,这些身份证从哪里来,办了银行卡做什么用, 后面隐藏的是怎样的利益链,潜伏着什么样的犯罪危机?——
一男两女3个未成年人在一个神秘集团的操纵下,辗转杭州合肥南京等地,利用银行监管漏洞,拿着他人的身份证四处开办银行卡,然后将卡统一寄到福建某地。经鉴定,这些身份证是真实有效的,所办银行卡均为储蓄卡。桐乡市公安局梧桐派出所办案民警分析,近年来冒用国家工作人员利用电信诈骗案多发,这些卡很可能是犯罪集团诈骗得手后用来转帐的。这些身份证来自全国各地,年龄在20到30多岁之间,很有可能是误入传销的青年人。犯罪份子在他们本人毫不知情的情况下利用身份证办理了银行卡,从而混淆视听,给警方破案设置了重重障碍。
露出水面
8月31日,梧桐派出所值班室接待了一个穿着整齐工作服的报案者。她是我市工商银行某网点的工作人员。当天,她发现有一个年轻人涉嫌冒用他人身份证前来办理银行卡。身份证上的名字叫邴睿,山东省淄博市人,身份证号码为37030519930529XXXX。嫌疑人与身份证照片长得不一样,而且看上去更年轻,只有十六、七岁的样子。在拆穿了冒用的把戏后,嫌疑人匆匆溜走,从而引起了工作人员的警觉。
此人可能涉及违法的勾当,但茫茫人海怎么将嫌疑人找到?梧桐派出所值班民警立即上网查寻“邴睿”的踪迹,发现此名字曾在桐乡市梧桐街道某网吧出现过,但此时已经下线。民警一边继续盯着电脑,一边派人到网吧附近检查守候。功夫不负有心人,9月2号晚上9点多,电脑跳出报警,“邴睿”在中山路科海网吧出现,办案民警立即前往网吧将其控制,同时一起传唤到派出所的还有他的两个女同伴。
顺藤摸瓜
冒用“邴睿”身份的男子叫钟伟,江西人,刚满16周岁。另外两个女子是他老乡,都只有16岁。一个名叫杨会,一个叫丁姗姗。其中丁姗姗是钟伟的女朋友。讯问伊始,他们什么也不肯说。直到办案民警叫女同事从杨会身上隐秘部位搜出宾馆房卡,在他们住宿的房间查出25张身份证,及一包桐乡某快递公司的送货单。
经过民警耐心的教育和开导,钟伟交代了他们在来到桐乡的三天时间里,利用25张身份证分别到农业银行、建设银行、工商银行、邮政储蓄银行办了60张银行卡。男的由钟伟冒充,女的由杨会和丁姗姗冒充。钟伟交代在两个月前,他通过一个朋友认识了一位神秘人,此人给他一批身份证,叫他到各银行去办卡。四个银行为一套,一套给钟伟220元。拿别人的身份证可以办理银行卡吗?面对警察的讯问,钟伟表示:“有的银行工作人员不给办,将身份证退给我们。有的看看有点象就办了,也有的看也不看就给办了。同一张身份证到一家银行的不同网点也可以办。”
据钟伟交代,他们三人带着这些身份证到过南京、合肥、杭州等地。每次到一个地方前,都会向神秘人预支钱,每次每人预支一千元,将来他们赚钱后扣除。如果预支的钱不够用,神秘人会叫人带来,或者是打到钟伟卡上,做了两个月,现在都欠着神秘人的钱。三个年轻人不知道自己触犯了法律,更不知道已经沦为犯罪集团的利用工具。
追回银行卡
9月3号,办案民警从搜查出的快递单子和钟伟的交代中,得知在桐乡各银行办理的60张银行卡已经用快递发往福建。情况十分紧急,如果这批卡到了犯罪分子手中,将来无疑会增加许多金融诈骗案,最终损害的是老百姓财产安全。民警立即与快递公司取得联系,查问邮件下落,表明此邮件涉及一起案件必须扣押,要求快递公司协助。
等待不过才几分钟,但办案民警焦急万分。快递公司传来消息,邮件已经到了福建,正在发往某网吧的途中,幸好电话打得及时,现在已经追回。办案民警长长地松了口气。4号上午,一个邮包出现在办案民警的办公室里,60张银行卡被追了回来。
与神秘人的较量并没有结束。狡猾的犯罪嫌疑人并没有写出收件人的姓名,而是写着当地某网吧收转。钟伟等三人因涉嫌冒用他人身份信息被警方处以行政处罚,现案件正在进一步侦查中。
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