至今,梧桐街道的阿娥(化名)还在感叹,自己怎么鬼使神差地把近38万元划到了骗子的账户里。
连环计骗走近38万元
3月25日,阿娥像往常一样在家里休息。固定电话铃声突然响起:“喂,你好!我是电信局的,您家的固定电话已经欠费了,请适时交费……”阿娥一听就纳闷了,自家的固定电话费是通过银行卡交纳的,不可能欠费?此时,“话务员”又说,另一个电话号码0512-83302021也是用阿娥的身份证于2009年1月17日在苏州市吴中营业厅申请办理的,号码被安装在苏州市吴中区兴业路168号,目前该号码已欠费2649元。阿娥更纳闷了,自己的身份证怎么会被苏州人用了呢?“你的身份证被盗用了,请你到苏州报案。”“话务员”明确地告诉阿娥,并热情地帮她转接到了“苏州市吴中区公安局”。
很快,一名自称王宗庆、编号513112的“民警”联系上了,阿娥就把自己身份证被盗的情况作了反映。“民警”进行一番所谓的查询后告诉她:“你的身份证同时被犯罪分子在招商银行开了户,用来洗黑钱。我让检察院的张检察官跟你说。”
“张检察官”很快来接电话,并告诉阿娥一个惊人消息:阿娥的个人资料已经被犯罪分子获知,用身份证开户的银行卡都不安全了,要求她立即换卡,到农业银行办理一个网上银行的通宝卡,并嘱咐她不要开通K保,因为那样不安全,“你把手机号码告诉我,我来指导你。”
固定电话刚放下,阿娥还来不及细想,一个0546-8203574的号码就打到了她的手机上。“张检察官”告诉阿娥,她的个人资料是银行透露的……阿娥一边驱车赶往银行,一边和“张检察官”保持通话。到了银行,阿娥按照指示办理新卡,并把原卡上的339635元和存折上的4万元一并转到新卡上。此时,银行工作人员告诉她,新卡办理网上银行业务一定要开通K保,阿娥同意了。一听阿娥要开通K保,“张检察官”立即说:“这样就不安全了,我用性命担保,你把所有钱汇到我们的账户里,我核实一下马上返还给你。你必须在中午12时前汇款,否则你的银行卡就要冻结18个月……”一听要冻结自己的钱,阿娥着急起来,赶忙把新卡上的379635元人民币先后转到“张检察官”要求的两个账户上。近38万元钱就这样被骗走了。
警方三次南下侦查破案
骗子太猖狂了!此案被嘉兴市公安局立为一级督办案件。市公安局成立专案组,开展调查。他们查到,两张银行卡的开户银行分属厦门和深圳。由于开户人的信息必须到开户银行查询,专案组遂兵分两路,于3月28日南下侦查。
不查不知道,一查吓一跳。民警调查发现,两张卡上的钱在3月25日当天分几次被取出或转账,而且这笔钱不断地被转账,如同树枝般不断分叉……民警在分析所有卡的信息和转账时人员的监控录像时发现,当地人到银行办理银行卡可以使用一种叫“港澳通行证”的证件,而不是身份证。这其中,只有一张银行卡是用一个名叫谢美华的人的身份证办理的。谢美华?这兴许是个突破口!民警很兴奋。然而,专案组成员在福建漳州的一座大山上找到谢美华时得知,谢美华一家世世代代在山上种杨梅,从来没有出过山,他的一代身份证10年前就丢了。很显然,骗子是盗用了谢美华的身份证在作案。专案组成员不得不抱着一大堆资料先行回到桐乡分析汇总。
5月6日,民警再次南下,对涉案银行卡余下的近百张关联卡进行查找。经过15天的艰苦侦查,终于在银行卡信息中锁定了两个被频繁使用的电话:福建人林某、郭某。
6月1日,经过精心部署,专案组第三次南下进行抓捕。在一间出租房内,民警迅速抓获了两名犯罪嫌疑人,并追回赃款19万余元。据犯罪嫌疑人交代,两人成功诈骗得手的并非阿娥一人,还有厦门、北京等地的受害人,最多一次涉案金额高达100多万元。
警方提醒市民,凡事应多个心眼,捂紧口袋,保护好自己的钱。如有疑虑还是给派出所民警或“110”打个电话问问清楚为好。
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